第17版：經濟
日期
當前報紙日期: 2021-06-29
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重新被列入洗錢灰色名單
央行行長稱本國措施不夠充足
2021-06-29
【本報訊】菲律賓中央銀行(BSP)週一說，本國法律法規還不夠，因為本國發現自己再次被列入全球洗錢監督機構的「灰色名單」中。
旨在防止洗錢和恐怖主義融資的全球跨政府機構金融行動特別工作組上周再次將本國列入「灰色名單」，或者加強監察的司法管轄區。
央行行長陸諾說，本國已經採取了符合法律法規的措施。
陸諾說，「但是那還不夠。」
該央行行長說，本國需要時間來實施這些法律以證明反洗錢和反恐怖主義措施的效果。
陸諾還說，「儘管如此，菲律賓一直堅持不懈地努力解決二零一八年共同評估中發現的不足，即使是在COVID-19大流行之際。」
該央行行長說，然而本國仍然堅定的致力於迅速解決餘下的戰略缺陷。在認同的時間框架內，這些缺陷已經從原本的七十個減少到十八個。
「無論如何，作為一個受到加強監督的司法管轄區並不會有任何制裁。」
陸諾說，本國將每年一月、五月和九月三次向FATF報告其進展情況，而第一次報告在今年九月。
陸諾說，「在成功完成所有行動計劃后，本國將從灰色名單中被除名，希望在二零二三年一月或之前。」