第17版：經濟
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日期
當前報紙日期: 2019-11-13
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去年一月至今年七月
當局已凍結逾十億比索的資產
2019-11-13
【本報訊】本國當局從去年一月直至今年七月已經凍結了價值十多億比索的資產，而這其中的五千二百萬比索是恐怖主義資金。
反洗錢委員會(AMLC)執行理事拉世拉週二在假座The Fort香格裡拉舉行的為期三天的第五屆泛恐怖主義融資(CTF)峰會上作此透露。
他說，在有關虛擬貨幣使用監控上，他們已經延伸了和諸執法機構的合作，因為本國目前在VC規章方面處於晚期。
他補充說，「AMLC也已經自虛擬貨幣交易所收到近九萬個嫌疑交易報告，以及需要細審客戶文件；發放了一份嫌疑交易報告分析；并協助執法機構調查有關虛擬貨幣的事件。」
國家安全顧問伊斯白龍在同一場合的發言中說，恐怖分子在後勤問題和資金方面如何勝過當局上變得更加老練。
他說當局面對的挑戰之一是如何追蹤恐怖分子團夥的貨幣流動，因為這些多數是現金交易。
另一個問題是VCs和加密貨幣的推出，因此此間的執法機構已經發掘海外同行的幫助。