【本報訊】反洗錢委員會（AMLC）已經提高了指定非金融企業和專業（DNFBPs）註冊的門檻。
AMLC秘書處執行主任拉世拉發佈了第3號監管通知，修訂了2021年針對DNFBPs的反洗錢和反恐融資（AML/CTF）第50條。
拉世拉說，根據7月20日發佈的AMLC第159號決議，只有在確定業主、合夥人、董事和主要管理人員全部提交出席反洗錢研討會的證明檔後，該本國唯一的金融當局才會發出註冊證書。
拉世拉說，提交的材料必須包括國家調查局的最新清單或外國司法管轄區的同等清單。
其董事或高管也是菲律賓中央銀行（BSP）、保險委員會以及證券交易署（SEC）所涵蓋的受監管實體的董事和高管的DNFBPs的總裁或首席執行官可以宣誓聲明以替代NBI清單。
拉世拉說，該認證將確保該機構對有關董事或高管進行了適當和適宜的測試，並承擔確保遵守反洗錢法和防止和制止資助恐怖主義法的規定的全部責任。
在位於巴黎的全球髒錢監督機構金融行動特別工作組（FATF）設定的最後期限之前，本國持續在解決其AML/CFT框架中的技術達標缺陷方面取得進展。
根據對本國相互評估的第3次後續報告，亞太反洗錢集團（APG）將本國的兩項建議評級從部分達標提升至基本達標。
APG表示，“總體而言，菲律賓在解決其相互評估報告中確定的技術達標缺陷方面取得了良好進展，並被重新評級為基本符合建議28和32。”
鑒於最新後續報告的結果，APG將本國置於強化後續行動上，而不是之前強化的快速後續行動。
儘管進行了重新評級，但本國在3個問題上仍然部分達標，包括涉及新技術的建議15、關於法律安排的透明度和受益所有權的建議25以及涉及引渡的建議39。
今年6月，該FATF將本國保留在其“灰色名單”中，因為它強調本國需要進一步加強其行動計畫，以解決其打擊洗錢、資助恐怖主義和資助擴散的制度的戰略缺陷。
由於戰略缺陷，該全球黑錢監管機構將本國保留在6月14日至17日結束的FATF混合全體會議上公佈的另22個加強監測的司法管轄區名單中。
自去年6月重新列入灰色名單以來，本國做出了與FATF和APG合作的高級別政治承諾。
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