【本報訊】參議員理查德·戈頓（Richard Gordon）週四透露，從2019年12月到今年2月，數十名中國公民攜帶總共逾1.6億美元現金入境，有關部門顯然縱容了這一“洗錢計劃”。
身為參議院藍帶委員會主席的戈頓表示，他將對此事進行立法調查。同時，他還批評反洗錢理事會（AMLC）未能阻止外國人通過本國的金融體系洗錢。有些中國公民一個人就攜帶多達500萬美元的現金，並在2019年12月17日至2月12日乘飛機入境。他們在入境時申報了這些錢。
非常擔憂
根據海關局的記錄，戈頓表示在如此短的時間內流入國家的資金數額巨大，“顯然，這是洗錢。可悲的是我們頒布了《反洗錢法》，但我們的國家卻被別人利用。”
他說：“這非常令人擔憂。這麼多外國人帶著巨額現金入境。”
根據海關局的一份文件顯示，這些中國公民大多數來自香港，並聲稱這些錢將用於旅遊和賭博，還有些人將投資作為攜帶大量現金入境的原因。
該海關局清單中，有約1.6億美元（約合81.9億比索）都是中國公民帶入的。同一時期，還有來自新加坡的非中國遊客申報了2500多萬美元。
戈頓似乎故意為這些錢製造一些瘋狂的猜想，他說：“帶著這筆錢，你可以跟很多人買武器，接管我們的國家。你們在我國有第五縱隊。你可以說我危言聳聽，但那就是第五縱隊。”
“第五縱隊”一詞起源於西班牙內戰，多指間諜部隊。
2006年1月，菲央行第507號通知要求居民或非居民攜帶多於1萬美元或同等外幣出入境時，應向海關局申報資金來源、用途及個人信息。
根據共和國第7653號法案即《新中央銀行法》，攜帶超出限額的現金但未申報的旅客，將被處以5萬至20萬比索的罰款，或處以2年至10年的監禁。根據海關法，未申報的金額也將被政府沒收。
當被問及如何回應戈頓的聲明時，AMLC的負責人和菲央行行長陸諾表示：“無可奉告”。戈頓表示，上週參議員洪智未洛斯在參議院聽證會上揭露的機場“黑金保關”只是“冰山一角”。
必須積極主動
戈頓表示，反洗錢理事會應更積極地防範那些因可疑原因從國外帶巨額資金入境的個人。
他說：“對我來說，反洗錢理事會必須馬上調查。反洗錢理事會在做什麼？由此可知真的是縱容。”
他表示，海關局人員還應該通知有關部門，中國公民一直在運送大量現金，因為這些錢最終可能會在當地流通。他還聲稱，攜帶數百萬美元現金的外國人“很可疑”，機場海關人員應盤問清楚。
這位參議員還表示，從2019年12月1日到今年2月5日，共有52.3萬多名中國公民入境。他認為中國人帶來的資金數額遠遠超過了海關局的記錄。
戈頓表示，移民記錄顯示，4850名中國人從武漢來菲。
自從杜特地2016年宣誓就職以來，隨着離岸博彩業（Pogos）開始在馬尼拉和鄰近省份如雨後春筍般涌現，中國遊客的數量達到了前所未有的水平。
戈頓的另一個瘋狂猜想是，這些中國遊客可能是“民兵部隊”成員。
當被問及他是否認為許多中國Pogo工人是民兵時，他說：“我認為是。我總是做最壞的打算。”
是否與網絡博彩有關？
南區警局局長2月28日對媒體表示，2月27日晚一名中國公民在馬加智被槍殺，警方將調查馬加智市發生的搶劫-搶擊案是否與網絡博彩業有關。
來自警方的上校白拉塔在新聞發佈會上說，初步調查顯示，嫌犯犯罪的動機應該是搶劫，因為警方從嫌犯身上起獲了價值超過30萬比索的現金。
他指出：“我們也將從是否與博彩業相關的角度調查案情。警方調查人員昨晚認為嫌犯的最初動機是搶劫。原因是受害者身上帶有巨款來到馬加智市Bel Air區一家餐館，3名嫌犯尾隨進入，之後，受害人和其另一名男性同伴立即被嫌犯槍殺。嫌犯取走受害者身上的現款後試圖逃逸走。其中兩名嫌犯被趕到現場的警方逮捕。”
據悉，受害者的同伴受傷，他立即被送往醫院治療。
同時，白拉塔說，警方將在該地區增派警力加強巡邏。
他強調：“隨著這種情況的發展，我們將調整我們的辦案思路，以防止進一步發生類似的事件。”
白拉塔表示，警方還將與中國大使館警務聯絡官協調核實相關信息，對此案進行深入調查。