菲面臨國際反洗錢制裁

　　【本報訊】據反洗錢理事會（HMLC）說，菲律濱有再度被包括於以巴黎為總部的髒錢監管者“金融行動特別工作組”（FATF）的灰色名單的危險，如果本國未能通過所需的反洗錢法律修正案。
　　AMLC秘書處常務主任梅爾˙喬志˙拉西拉說，菲律濱必須通過與實施對反洗錢法案（AMLA）的進一步修改，以避免被包括於FATF-國際合作重審小組的灰色名單之內。
　　對該法律的建議修改，包括將稅務犯罪包括於對洗錢的意味犯罪以及將從事買賣房地產的房地產開發商與經紀人包括在內。
　　該改變也旨在通過給予AMLC簽發傳票與藐視的權力以進一步加強該機構。
　　拉西拉說：“未能在二○二一年二月以前通過並實施對AMLA修正案的修改將會有同樣的效應——那就是將菲律濱包括於FATF-ICRG灰色名單之內。”
　　他指出，菲律濱僅剩下四個月以通過並實施對AMLA的所建議的修改。