【本報訊】本國尚未退出巴黎金融行動特別工作組(FATF)所謂的「灰名單」。該組織敦促本國「迅速」解決在反洗錢和反恐怖主義融資方面仍然存在的缺陷。
FATF週五在一份聲明中表示，這意味著本國仍處於「加強監控」之下，尤其是其在商定的時限內解決缺陷方面的進展。列入該名單可能會限制跨境交易並造成聲譽風險。
自2021年6月起本國就一直被列入這一名單。本國試圖避免的是重返「黑名單」，因為這可能導致監管更加嚴格、以及乃是許多菲人生命線的匯款成本更高。
該決定是本月FATF全體會議的結果，它成為小馬科斯總統在2024年10月退出灰名單的努力的絆腳石。FATF全體會議每年舉行3次會議，通常在2月、6月和10月。
FATF主席拉賈.庫馬爾在新聞發佈會上表示說，「18項行動中還有3項尚未完成。換句話說，它意味著菲律賓實際上已經採取了行動。」
但該監管機構指出，本國尚未證明其對賭場中介的洗錢和恐怖主義融資風險採取可靠控制措施。
本國也被敦促加強所有主要海港和機場的跨境措施，包括發現虛假貨幣申報和沒收行動。最後，FATF希望看到對與恐怖主義融資有關的案件的起訴增加。
但FATF仍然對採取的「重大舉措」表示歡迎，包括加大對洗錢人員的調查和起訴。
本國也因改善執法機構獲取實際所有權數據的渠道而受到贊譽，這些數據可用於對付那些在複雜的公司結構背後隱藏非法活動和黑錢的個人。
FATF也指出，要對賭場、律師、會計師和房地產經紀人等易受影響的實體實施「風險」的監管。
與此同時，牙買加和土耳其成功退出了灰名單。
Previous
Next